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关于董事辞职、 选举董事并聘任高级管理人员的公告【2019-115】

發布日期:2020-03-17 浏覽次數:896

一、董事離職及選舉董事

安徽國祯環保節能科技股份有限公司(以下簡稱公司)董事会近日收到董事长李泓萱女士以及董事李松筠先生提交的《辞职报告》。李泓萱女士因个人原因,申请辞去公司董事长、董事职务;李松筠先生因个人原因,申请辞去公司董事、董事会下属专门委员会职务,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,李泓萱女士、李松筠先生辞职自《辞职报告》送达董事会之日起生效。辞职后,李泓萱女士、李松筠先生不再担任公司任何职务。 李泓萱女士未持有公司股份,李松筠先生持有公司539,999股股份。

公司對李泓萱女士、李松筠先生在任職期間爲公司所作的貢獻表示衷心的感謝!

爲確保公司董事會的正常運作,經公司股東安徽國祯集團股份有限公司(持有公司32.46%股份)提名,公司第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》,同意李松珊女士、石小峰先生为公司第六届董事会非独立董事, 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。《关于选举公司非独立董事的议案》尚需公司股东大会审议。 (李松珊女士、石小峰先生简历详见附件)

二、聘任總經理

鉴于公司股东安徽国祯集团股份有限公司拟提名石小峰先生为公司董事,石小峰先生不再担任公司总经理,经公司提名委员会提名,董事会聘任徐本勇先生为公司总经理,同时免去其副总经理职务。 (徐本勇先生简历详见附件)

 

 

 

特此公告。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一九年十月三十一日

 

附件:

1董事候選人簡曆

李松珊,女, 中国国籍, 197311月出生, 高級會計師,本科學曆。 1992年參加工作,曾任合肥電力安裝有限公司財務部負責人、合肥恒卓科技有限公司副總經理。 201710月加入國祯集團,曆任公司副總裁、監事會主席。現任安徽國祯集團股份有限公司第九屆董事會董事,總裁。

截止本公告披露日, 李松珊女士持有公司10,980股份,系公司實際控制人李炜先生之女;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.3條所列情形;不屬于失信被執行人。

2、董事候選人簡曆

石小峰,男, 中国国籍, 197512月出生,碩士研究生學曆,正高級工程師。1997年畢業于清華大學給排水專業, 2006年畢業于同濟大學環境工程專業,獲工程碩士學位。曾任職于浙江省城鄉規劃設計研究院、杭州市城市建設投資集團有限公司, 2011年加入國祯環保,現任國祯環保總經理。

截止本公告披露日, 石小峰先生持有公司 1,259,997 股股份, 与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 條所列情形;不屬于失信被執行人。

3、總經理簡曆

徐本勇,男, 中国国籍, 197810月出生。 2001年畢業于合肥工業大學環境工程專業, 2013年畢業于安徽工商管理學院MBA 2002年加入本公司,曆任公司水務運營部經理、設計院副院長、全資子公司徐州國祯水務運營公司總經理、公司總經理助理、市場總監、公司副總經理。

徐本勇先生持有公司1,277,997股股份, 与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3條所列情形;不屬于失信被執行人。